Скорректированы отдельные положения в законодательство о банковской деятельности, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

30.08.2022

Скорректированы отдельные положения в законодательство о банковской деятельности, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Внесены изменения в Федеральные закона «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Согласно указанным изменениям, вступившим в силу с 01 июля текущего года, запрещено увеличение комиссий по переводам со счетов граждан и бизнеса в связи с изменением или расторжением договора банковского счета.
При этом дополнительные и повышенные комиссии не являются мерами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Данные поправки и распространяются на договоры, которые заключены до 01 июля 2022 года и продолжают действовать на указанную дату.

Прокуратура Кизнерского района КР